塞班岛认证平台-浙江伟星实业发展股份有限公司第七届董事会第三次(临时)会议决议公告

时间: 2020-01-11 17:46:25 作者 匿名 热阅读量:2551

塞班岛认证平台-浙江伟星实业发展股份有限公司第七届董事会第三次(临时)会议决议公告

塞班岛认证平台,浙江魏星工业发展有限公司(以下简称“本公司”)及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

本公司第七届董事会第三次(临时)会议通知将于2019年9月17日以手写或电子邮件方式送达,并于2019年9月20日以通信表决方式进行。会议应有九名董事参加表决,九名董事实际参加表决。在确保所有董事充分表达意见的前提下,会议将进行审议,并通过手动或传真表决。本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

经全体董事认真审阅,表决并签署议案表决形式后,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于实现第三次股权激励计划第三次解锁期解锁条件的议案》。副董事蔡李咏先生、谢金坤先生、沈李咏先生和侯友森先生回避投票。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司第三次股权激励计划第三个解锁期的解锁条件已经满足。77个激励对象持有的受限股份总数可以解锁。独立董事对解锁条件的实现发表意见,浙江侧田律师事务所出具法律意见。详见2019年9月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于实现第三次股权激励计划第三次解锁期解锁条件的公告》。

三.供参考的文件

1.公司第七届董事会第三次(临时)会议决议;

2.公司独立董事的意见;

3.浙江侧田律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

浙江魏星工业发展有限公司

董事会

2019年9月21日

证券代码:002003证券缩写:魏星证券公告编号。:2019-035

浙江魏星工业发展有限公司第七届监事会第三次(临时)会议决议公告

浙江魏星工业发展有限公司(以下简称“本公司”)及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

公司第七届监事会第三次(临时)会议通知将于2019年9月17日以手写或电子邮件方式送达,并于2019年9月20日以通信表决方式进行。会议应有三名参加表决的监事和三名实际参加表决的监事。在确保所有监事充分表达意见的前提下,会议将进行审议,并通过手动或传真表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,具有法律效力。

二.监事会会议综述

经全体监事认真审议,表决并签署议案表决形式后,会议审议通过了《第三次股权激励计划第三次解锁期解锁条件实现议案》,表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。会议对本次激励对象解锁条件的实现情况进行了验证,并发表了以下意见:

经核实,本次公司77个激励目标的清单与公司股东大会批准的公司第三次股权激励计划中的激励目标清单一致,拟实施的股权激励计划与披露的公司第三次股权激励计划的相关内容没有差异。77个激励对象的主要资格合法有效,各项考核指标均符合公司第三次股权激励计划设定的第三个解锁期解锁条件,同意按照相关规定办理解锁相关事宜。

三.供参考的文件

公司第七届监事会第三次(临时)会议决议。

特此宣布。

浙江魏星工业发展有限公司监事会

2019年9月21日

证券代码:002003证券缩写:魏星证券公告编号。:2019-036

浙江魏星工业发展有限公司

论第三次股权激励计划的第三次解锁期

解锁条件成就公告

公司第七届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于实现第三次股权激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》。共有763.035万股限制性股票,占公司总股本的1.01%,可由77个激励对象解锁。详情如下:

一、股权激励计划的第三阶段

本公司第三个股权激励计划经2016年第二次临时股东大会审议通过后,于2016年7月1日实施。双方同意以每股6.39元的授权价格向本公司77个激励目标发行1290万股限制性股票。满足解锁条件后,股份将分三个阶段解锁30%、35%和35%。

根据股东会授权,本公司第六届董事会第三次(临时)会议同意于2016年7月15日向所有激励目标授予1290万股限制性股票,相关手续于2016年9月27日完成。

由于公司实施2016年“每10股3股”资本公积金转换计划,限售股总数调整至1677万股。经深圳证券交易所确认并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准,公司于2017年9月27日完成了77个激励对象503.1万股限制性股票首次解锁程序。

由于2017年资本公积金股份转换计划“每10股3股”的实施,上述限售股剩余未锁定股份总数调整为1562.07万股。经深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准,公司于2018年9月26日完成了77个激励对象第二个解锁期763.035万股限制性股票的解锁程序。因此,第三次解锁期间可解锁的限制性股票数量为763.035万股。

第二,第三阶段股权激励计划解锁第三阶段解锁条件

(a)锁定期和解锁期

根据公司第三次股权激励计划的规定:“激励对象应在授予限制性股票之日起12个月内锁定”,“第三次解锁时间应为授予限制性股票之日起36个月后的第一个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日”。本公司股份有限公司于2016年9月27日被授予并登记,自2019年9月28日起进入第三个解锁期。

(2)解锁条件的实现

根据公司第三次股权激励计划,授予激励对象的限制性股票应当解锁,同时满足以下条件:

综上所述,公司第三次股权激励计划设定的第三次解锁期解锁条件已经实现,77个激励对象均符合解锁条件。《上市公司股权激励管理办法》和公司第三次股权激励计划中规定的限制性股票不存在不能作为激励对象或不能解禁的情况,相关解禁事宜可按制度要求办理。本次实施的股权激励计划的相关内容与披露的“公司第三次股权激励计划”没有区别。

三、限制性股票解锁的具体情况

在公司三期股权激励计划第三个解锁期,77人符合解锁条件,可解锁限制性股票总数为763.035万股,占公司三期股权激励计划授予限制性股票(包括转换后股票)总数的35%,占公司股本总额的1.01%。详情如下:

单位:10,000股

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,董事、高级管理人员任职期间持有的全部股份中,有25%实际上是流通股,其余75%将被锁定。同时,必须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的有关规定。

四、董事会薪酬与考核委员会的审计意见

公司董事会薪酬与考核委员会成员严格按照公司第三次股权激励计划和公司第三次股权激励计划实施管理办法的规定,对第三次股权激励计划第三次解锁期间限制性股票解锁的条件进行了考核。他们的意见如下:

公司主要资质及所有激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业董事会信息披露业务备忘录第四号》、《公司股权激励计划第三阶段》的相关规定,合法有效。公司2018年度绩效达到考核目标,所有激励对象的绩效考核结果均“合格”以上。第三个股权激励计划第三个解锁期的解锁条件已经完全满足,相关解锁事项可以办理。

V.独立董事的意见

本公司独立董事检查了第三次股权激励计划第三次解锁期间解锁条件的绩效,并发表以下意见:

1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的股权激励计划的实施,有资格成为股权激励计划的主体;公司2018年度经营业绩达到规定的考核目标,不存在第三次股权激励计划规定的公司不能解锁的情况。

2.公司77项激励目标符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定的股权激励计划实施条件,主体资格合法有效。2018年度绩效考核“合格”以上,不存在公司不能成为激励对象或不能解除公司第三次股权激励计划规定的股份出售限制的情况。

3.公司第三次股权激励计划设定的第三次解锁期解锁条件全部满足。这种解锁不会损害公司及其股东的利益,尤其是中小股东的利益。同意公司处理限制性股票的解锁。

六、监事会审计意见

公司监事会检查了第三次股权激励计划激励对象第三次解锁期解锁条件的实现情况,并发表以下意见:

七.律师事务所出具的法律意见书

浙江侧田律师事务所律师检查了公司股权激励计划第三阶段第三阶段限制性股票的解锁情况。他们认为,公司股权激励计划第三阶段的第三个解锁条件已经实现,解锁在现阶段已经获得必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司股权激励计划第三阶段》的相关规定。仍需按照深交所相关监管文件的规定披露信息,并按照深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理符合解锁条件的限制性股票的解锁。

八.供参考的文件

1.公司第七届董事会第三次(临时)会议决议;

2.公司第七届监事会第三次(临时)会议决议;

3.董事会薪酬与考核委员会的审核意见;

4.独立董事的意见;

5.浙江侧田律师事务所出具的法律意见书。

董事会

2019年9月21日

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